フランクフルト・アム・マイン検察局（インターネット犯罪対策中央局（ZIT））は、連邦刑事警察局（BKA）と協力して、ドイツに拠点を置く47の交換サービスを閉鎖した。従来の通貨と暗号通貨の交換を可能にするこれらのプラットフォームは、違法行為に使用されていました。
これらのサービスの責任者は、マネーロンダリングを防止するための法規定、特に顧客把握原則に違反した疑いで告発されている。これは顧客の身元確認が不十分だったため、不正に取得された資金の出所が隠蔽されやすくなったために起こった。これにより、彼らはインターネット上でマネーロンダリングと犯罪取引プラットフォームを運営した罪で有罪となった。
影響を受ける交換サービスでは、登録プロセスや ID 資格情報の検証を行わずに取引が可能でした。彼らの提案は、迅速、簡単、匿名の方法で暗号通貨を他の形式のデジタル通貨に交換し、それによってその起源を隠すことを目的としていました。
これらの対策の一環として、BKA と ZIT は、影響を受けた取引所サービスのユーザーと取引に関する広範なデータを確保することができました。これらのデータは、サイバー犯罪との戦いにおけるさらなる調査の重要な出発点となっています。現在、特別ページではランサムウェア関連会社、ボットネット運営者、ダークネットベンダーに対する警告を発している。
